Lundi 15 décembre 2008. Madoff : la plus grosse fraude financière de l’histoire

Bernard Madoff, ancien président du Nasdaq, a avoué être à l’origine d’une fraude chiffrée à quelque 50 milliards de dollars. Un montant sans précédent. L’homme s’est rendu à la justice et risque une peine maximale de 20 ans de prison ainsi qu’une amende de 5 millions de dollars. Il a été remis en liberté contre une caution de 10 millions de dollars.

Bernard Madoff a créé une société d’investissements baptisée Madoff Investment Securities, selon un  » montage Ponzi « , du nom du premier homme à l’avoir mis en place dans les années 1920, Charles Ponzi. Il s’agit d’une arnaque dans laquelle on promet des hauts rendements (plus de 10 % ici) qui sont en fait rémunérés par les fonds apportés par des nouveaux souscripteurs. L’effondrement de la société est une conséquence de la crise financière : de nombreux fonds spéculatifs ont cherché à récupérer leurs mises, mises que la société ne possédait plus.

L’arnaque durait depuis une vingtaine d’années. Les victimes sont des clients de banques dont les fonds ont été investis par des fonds spéculatifs et des banques qui ont elles-mêmes investi dans ces fonds. Les banques du monde entier sont touchées par l’affaire, et en premier lieu l’Espagnole Santander (3,1 milliards de dollars) et la Britannique HSBC (1 milliard de dollars).

L’entreprise a fait l’objet de plusieurs enquêtes, en 1992, 2005 et 2007, par l’autorité américaine de régulation des marchés (la SEC, US Securities and Exchange Commission) mais celles-ci n’ont jamais abouti. Bernard Madoff était très respecté dans le milieu de la finance, et mettait en avant le caractère  » éthique  » de ses investissements.

Références
Dépêches
AFP (sur LePoint.fr) : 3 questions sur l’affaire Madoff
LeMonde.fr avec AFP et Reuters
20Minutes avec AFP : Affaire Madoff: qui a perdu quoi

Articles
La Croix :  » L’escroquerie géante de Bernard Madoff « 
Le Figaro :  » L’incroyable escroquerie
d’un ex-dirigeant du Nasdaq « 
Le Figaro :  » Bernard Madoff : l’escroc mondain « 
Challenges :  » Comment l’affaire Madoff est arrivée « 
Le Monde :  » Bernard Madoff, l’homme aux investissements « de haute éthique » « 
Rue89 :  » Affaire Madoff : pourquoi l’arnaque aurait pu être évitée « 
Le Monde :  » Fraude Madoff : un scandale financier à 50 milliards de dollars « 
Le Journal des finances :  » Le coût financier et moral de l’affaire Madoff « 
IHT :  » From Paris to Tokyo, more Madoff victims emerge « 
IHT :  » Factbox: Who was exposed to Madoff? « 

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